البنك المركزي العراقي

---

---

اختتم مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي، الدورة الموسومة (الجرائم المالية في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية) في ٢٠٢٥/٩/١٠ ويأتي ذلك ضمن إطار مساعي مركز الدراسات المصرفية في تطوير مهارات الكوادر المصرفية والمؤسسات غير المصرفية، و بلغ عدد المشاركين في الدورة (٤٦) متدرب، واستهدف البرنامج العاملون في المصارف كافة.
تضمن البرنامج التعرّف على الجرائم المالية لتعزيز النزاهة المالية المصرفية من خلال ضمان فهم الموظفين للجرائم المالية التي تدرّ متحصلات مالية، وتقنياتِ مكافحتها وضمان متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الاموال.