البنك المركزي العراقي

---

---

إستناداً الى ما نصت علية المادة (10) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 وأنطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي لهذا البنك، تقرر إلزام قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في شركة مزودي خدمات الدفع الإلكتروني /المعالجين بمتابعة الحركات التي تتم على البطاقات (سواءً مسبقة الدفع أو الدائنة أو المدينة)...للمزيد اضغط هنا