سيناريوهات أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة بشركات الصرافة المجازة

May 03, 2023

لغرض تعزيز النظام الرقابي لوحدة الابلاغ عن غسل الاموال وتمويل الارهاب في الشركات المجازة كافة ، تم اعداد السيناريوهات الخاصة بأنظمة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتي تتوافق مع بيئة العمل المالية للعراق ويمكن لشركات الصرافة المجازة من الفئتين (A،B) اعتمادها كحد ادنى لانظمتها الالكترونية مع مراعاة ما يلي.

► للإطلاع على اعمام وسيناريوهات أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بشركات الصرافة المجازة من قبل البنك المركزي العراقي..اضغط هنا