البنك المركزي العراقي
مذكرة تفاهم بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبين وحدة المعلومات المالية التركية (ماساك)
November 30, 2021
إنطلاقاً من مبدأ التعاون الدولي بين مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق والوحدات النظيرة المماثلة لعملهِ في الدول الأخرى، واستناداً الى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وقع المكتب مذكرة تفاهم مع وحدة المعلومات المالية التركية (ماساك) التي ستعمل على تسهيل تبادل المعلومات مع الجانب التركي بخصوص العمليات المالية المشبوهة وكذلك الحد من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يتطلب تظافر الجهود الدولية لمواجهة تلك الجرائم ومكافحة اساليبها المستجدة.مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2021/11/29