البنك المركزي العراقي

من أجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية الواجبة المشار إليها ضمن قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 لوحظ في الآونة الأخيرة وجود صفحات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) تدعي إعطاء قروض وسلف لحاملي بطاقات الدفع الإلكتروني نوع (رواتب) وبعد مشاركة معلومات البطاقة من أصحابها يتم تحويل الأموال الى المحافظ الإلكترونية المشتبه بها، وبعد التواصل مع أصحاب البطاقات يتضح إنهم لم يقوموا بالعمليات وقد تعرضوا إلى عمليات نصب واحتيال.

راجين توعية زبائنكم لمثل هذه الحالات تطبيقاً لسلامة التعاملات المالية كافة واخضاعها إلى القوانين والتعليمات النافذة لغرض تلافي العمليات التي يشتبه بانطوائها على عمليات مشابهة حفاظاً على سمعة عمليات الدفع الإلكتروني.