البنك المركزي العراقي

الى/ شركة السعفة للصرافة المحدودة/ النجف (منح إجازة)

العدد:6788/5/9

التاريخ:2020/5/19

 

1. نرفق طياً إجازة ممارسة العمل كشركة صرافة محدودة تحت الفئة (B) باسم شركة (السعفة للصرافة) المرقمة بالعدد (3) لسنة 2020 الممنوحة وفقاً لإحكام المادة (4) الفقرة (2) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والضوابط النافذة وتكون الشركة خاضعة لرقابة واشراف هذا البنك.
2. الموافقة على تعيين كل من السيد (صفاء حمزة راهي) مديراً مفوضاً والسيد (بهاء جاسم عبد الحسين) معاوناً له وتعيين السيد (عباس عبد الحسين كاظم) مراقب امتثال والسيد (حامد راهي جبر) معاوناً له والسيد (زيد سمير حسين) مديراً للرقابة والتدقيق شريطة التفرغ التام لهذه المناصب وان لا يكونوا اداريين في شركة أخرى.
3. الالتزام بتعليمات شركات الصرافة النافذة.