البنك المركزي العراقي
دورة تدريبية في مكافحة غسل الأموال
نظم مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي العراقي ، بالتنسيق مع المديرية العامة لفرع أربيل دورة تدريبية تحت عنوان دور وظـيـفـة الإمـتـثـال في مـكـافـحـة غسـل الأمــوال والـمتطلبــات الرقــابيــة والتي صادفت يوم 19 شباط 2019 في وزارة المالية لإقليم كردستان في أربيل وتستمر لثلاثة ايام ، و شارك في الدورة عدد من موظفي مصرفي الرشيد و الرافدين اضافة الى عدد من المصارف الأهلية المجازة في الإقليم.
وتهدف الدورة إلى تمكين المشاركين فيها من إدراك المخاطر المتوقعة والناجمة عن عدم تطبيق اجراءات الالتزام من قبل وحدات الإمتثال و مكافحة غسل الأموال والمتطلبات الرقابية في المصارف والمؤسسات المالية، وذلك من خلال تسليط الضوء على المعايير الدولية التي أوصت بها الهيئات المختصة في هذا المجال، وأقرتها مؤسسات رقابية وتشريعية في العالم , وتساعد هذه الدورة المشاركين على فهم الطرق الحديثة في مكافحة غسل الاموال مما يسهم في تعزيز الرقابة الداخلية للمصارف.
